兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同,非法集資罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。
1、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產經營,并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產經營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務,或者用于單位或個人拆東墻補西墻,則非法集資罪的可能性更大一些。
2、從單位的經濟能力和經營狀況來看,如果單位有正常業務,經濟能力較強,在向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經資不抵債,沒有正常穩定的業務,則定非法集資罪的可能性更大一些。
3、從造成的后果來看,如果非法籌集的資金在案發前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經濟損失,則定非法集資罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發前全部或者大部分已經歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應定非法吸收公眾存款罪。
4、從案發后的歸還能力看,如果案發后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發后行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。
以上就是小編為您整理的內容,生活中常見的投資不全是非法集資的詐騙行為,更多的是一種吸收存款行為,但是違反金融法規或采取不正當手段就成了非法吸收存款。如果你情況比較復雜需要找律師咨詢,華律網也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。
在現實生活中使用信用卡的人是非常多的,而在使用信用卡的過程中,使用人要按時償還信用卡欠款,如果逾期不償還的,會造成信用卡違約,那么坐牢導致信用卡逾期會不會構成詐騙罪?下面由華律網小編為讀者進行相關知識的解答。
姚志明律師,1977年5月21日出生,執業年限10年以上,中共黨員,北京市盈科律師事務所股權高級合伙人,北京市某區人民法院特邀調解員,北京市律師協會職務犯罪預防與辯護專業委員會委員...
依據我國刑法的規定,利用網絡、電信等工具實施詐騙行為的,詐騙的金額達到較大的,或者有其他嚴重情節的,就會構成詐騙罪的,那么接到詐騙電話反騙到的錢要怎樣處理的?下面由華律網小編為讀者進行相關知識的解答。
在現實生活中詐騙的情形是非常多的,很多人因為電信網絡詐騙而遭受財產的損失,有些人接到詐騙電話后,會利用詐騙分子的心理實施反詐騙,那么接到詐騙電話反騙到的錢要不要上交公安機關的?下面由華律網小編為讀者進行相關知識的解答。
依據我國相關法律的規定,公民遭受到詐騙行為造成財產損失的,是可以向公安機關報案的,而有些人接到詐騙電話后,反而對詐騙人員實施反詐騙,那么接到詐騙電話反騙到的錢是不正當所得嗎?下面由華律網小編為讀者進行相關知識的解答。
依據我國相關法律的規定,詐騙行為構成犯罪的,公安機關可以對嫌疑人實施刑事拘留,刑事拘留后,將嫌疑人移送到看守所羈押,羈押期間繼續偵查,那么看守所詐騙審查階段有沒有時間限制的?下面由華律網小編為讀者進行相關知識的解答。
微信是我國公民使用最頻繁的即時通信工具,微信除了通信功能外,還有支付、轉賬等的功能,所以很多不法分子利用微信的支付功能進行詐騙,騙取不義之財,那么微信被騙立案后錢能要回來嗎?下面由華律網小編為讀者進行相關知識的解答。
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非法吸收公眾存款一般應當按照相應的規定進行,公用存款所應該按照相應的規定上交給相應的部門。不能因為自己的自私而讓其成為犯罪的主體自己目的。以下就是華律網小編為大家整理的相關資料。希望能讓大家對非法吸收公眾存款罪有個比較清晰的認識,有需要的可以仔細閱讀下文哦。
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詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象不是金融機構的貸款。下面就由華律網小編為大家整理相關的資料,希望對大家有所幫助。
我們知道惡勢力的基本意思是為非作歹禍害人民的政治力量或社會力量,對于犯罪集團來說是是指三人以上為了實施一種或幾種犯罪而組織起來的共同犯罪組織,屬于共同犯罪的一種。對于惡勢力犯罪集團,大多數人還不是很了解,容易和黑社會弄混淆。那么惡勢力犯罪集團的概念是什么,下面北京刑事律師為大家整理了相關內容,來為大家解答。
在網絡上受騙的人是越來越多了,騙子的手法也是越來越高明,不過對于老年人來說是最容易被騙的了,所以時刻的進行防騙演練,那么網上的聊天記錄可以作為證據嗎。華律網小編通過你的問題帶來了“微信被騙記錄可否作為詐騙的證據”的內容,希望對你有幫助。
感情詐騙的取證不是很麻煩,但是還是希望大家在這方面多注意一下,不要在感情上鬧出什么問題,這對雙方都是一種很麻煩的事情,也不要給大家增添煩惱,感情的事要好好仔細的考慮一下。華律網小編整理了以下內容為您答疑解惑,希望對您有所幫助。